BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-073-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF-6 |
2,000.00 unidades de multa |
Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
23/08/2011 |
2011 |
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-071-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF- |
1,000.00 unidades de multa |
Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
11/08/2011 |
2011 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-055-2011 |
3,000.00 unidades de multa |
Por incumplimiento al Arto.42 literales a y b de la Norma de Gestión de Riesgo Tecnológico. |
29/06/2011 |
2011 |
Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
Resolución OSB-049-2011
|
C$67,587.74 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
21/06/2011 |
2011 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-047-2011 |
C$67,679.10 |
-Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos |
15/06/2011 |
2011 |
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-045-2011 |
C$11,167.35 |
Por incumplimiento al Capítulo I, numeral 8 del MUC |
01/06/2011 |
2011 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XIX-086-2011 |
C$22,391.50 |
Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos, el considerando V de la Resolución SIB-OIF-XVIII-117-2010 |
06/05/2011 |
2011 |
BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-032-2011 |
C$ 11,143.50 |
Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos. |
05/05/2011 |
2011 |
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. |
Pecuniaria Resolución No. OSB-031-2011
|
1000 Unidades de Multa |
Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente, contenida en circular DS-IS-2640-12-2010-VMUV |
04/05/2011 |
2011 |
FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-028-2011 |
C$11,092.95 |
Por incumplimiento a la Norma sobre el Manual Único de Cuentas. |
13/04/2011 |
2011 |
Seguros Lafise, S.A. |
Pecuniaria Resolución No. OSB-018-2011
|
500 Unidades |
Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos |
09/03/2011 |
2011 |
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) |
Pecuniaria Resolución No. OSB-017-2011
|
1000 Unidades |
Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos |
04/03/2011 |
2011 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-015-2011 |
50,000.00 |
Reincidencia en Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
02/03/2011 |
2011 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-031-2011 |
25,000.00 |
Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones |
21/02/2011 |
2011 |
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
Resolución OSB-009-2011
|
C$33,057.16 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
09/02/2011 |
2011 |
BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-081-2010 |
C$219,382.00 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
09/12/2010 |
2010 |
Seguros Lafise, S.A. |
Pecuniaria Resolución No. OSB-076-2010 |
500 Unidades |
Incumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 9 de la Normas Regulatorias de Reasegurados |
23/11/2010 |
2010 |
Seguros Lafise, S.A. |
Pecuniaria Resolución No. OSB77-2010 |
10,001 Unidades |
Incumplimiento a lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley 733, Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas |
23/11/2010 |
2010 |
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. |
Pecuniaria Resolución No. OSB-073-2010 |
500 Unidades |
Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente |
05/11/2010 |
2010 |
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
OSB-0702010 |
C$259,854.05 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
13/10/2010 |
2010 |