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Fecha Alerta Título Intendencia
21/10/2022 Alerta de Correos Electrónicos Engañosos Bancos
13/06/2022 Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes Bancos
15/02/2022 Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua Valores
18/12/2020 Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest Valores
23/06/2020 Alerta de fraude SIBOIF Institucional
09/05/2019 Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD Valores
29/04/2019 Advertencia al público sobre inversiones en FOREX Valores

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21Mar 23

Superintendente de Bancos presenta Informe de Gestión 2022

Institucional
28Oct 22

Firma de convenio de integración entre los mercados de valores de Panamá, El Salvador y Nicaragua

Valores
20Oct 21

Acuerdan Ventanilla Única de Registro de Valores

Valores
14Abr 21

SIBOIF presenta Informe de Gestión ante Asamblea Nacional

Almacenes, Bancos, Institucional, Seguros, Valores
05Feb 20

Ejecutoria Judicial sobre disolución voluntaria anticipada de Banco Corporativo, Sociedad Anónima (Bancorp)

Bancos
07Nov 19

Estudiantes de Derecho en la UAM visitan la SIBOIF

Institucional
23Sep 19

Autorización de Inicio de Operaciones Banco Atlántida Nicaragua, S.A

Bancos

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Convocatoria Fecha Publicación
Responsable del Registro de Peritos Valuadores 22/02/2023
Código Documento Fecha del Documento Intendencia
DS-IB-0827-03-2023/LAME Recordatorio sobre el cumplimiento de la "Norma sobre Peritos Valuadores que presten servicios a las Instituciones del Sistema Financiero" 22/03/2023 Bancos
CIRCULAR DS-IS-0705-03-2023-LAME Norma sobre compras y ventas de activos crediticios 10/03/2023 Seguros
DS-DA&SC-0498-02-2023/LAME Bitácora de cambios del Marco Contable (MC) para Instituciones Bancarias y Financieras y Modelo Contable No. 3 para la Contabilización de las operaciones de compras y ventas de activos crediticios 20/02/2023 Bancos
CIRCULAR DS-IS-0216-01-2023-LAME Cambios en el Marco Contable para Compañias de Seguros, Reaseguros y Afianzadores - Archivo Configuración Marco Contable Seguros 27/01/2023 Seguros
DS-DA&SC-0221-01-2023/LAME Cambios en el Marco Contable para Instituciones Bancaria Y Financieras-Archivo Configuración de Bancos y Financieras 24/01/2023 Bancos

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Institución Fecha Sanción Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción
LAFISE VALORES,S.A. 09/09/2022 OSB-011-2022 C$99,600.00 UM 1,000 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas.
Almacenadora LAFISE, S.A. 22/08/2022 OSB-010-2022 UM1,000 Por Incumplimiento a disposiciones normativas.
Almacenadora LAFISE, S.A. 21/07/2021 Resolución OSB-018-2021 UM1,500 Por incumplimiento a disposiciones normativas.
BANCO DE FINANZAS, S.A. 14/06/2021 OSB-011-2021 US$28,004.00 Resultados de Inspección (Artos. 12 y 13, “Norma sobre Límites de Concentración”, Artos. 38, 48 y 49 “Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio”, y Arto. 57 numeral 9) “Ley General de Bancos”. )
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. 04/12/2020 OSB-036-2020 (Reformada por resolución SIB-OIF-XXIX-004-2021) UM-1,001 Por incumplimientos a disposiciones legales.
FINANCIERA FAMA, S.A. 23/10/2020 OSB-031-2020 US$10.000 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT)
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. 16/10/2020 OSB-030-2020 US$3,000.00 Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico.
FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. (FDL, S.A.) 06/10/2020 OSB-028-2020 US$5,000.00 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT)
Compañía de Seguros América, S.A. 07/08/2020 OSB-020-2020 UM 51,000 Infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, literal c) numerales 2, 9, 21, 24 y 32 de la Norma Sobre Imposición de Multas a las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas, asimismo, una agravante consignada en el artículo 4, literal b), numeral 6, de la referida Norma.
Compañía de Seguros América, S.A. 11/06/2020 OSB-015-2020 UM 50,000 Por incumplimiento a instrucción del Superintendente de reemitir Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019 con ajustes en resultados.

La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”

Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO C$193,511.05 04/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA C$22,983,229.89 04/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ C$425,856.63 04/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ C$745,708.70 04/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA C$533,803.52 04/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$533,892.57 04/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. EMPRESA DESMOTADORA, S.A. C$1,598,758.54 04/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) C$12,211,148.30 04/2023
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