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Código Documento Fecha del Documento Intendencia
DS-DA&SC-0427-02-2024/LAME Mejoras en el Marco Contable (MC) para Instituciones Bancarias y Financieras 15/02/2024 Bancos
Circular DS-IV-0166-01-2024-LAME Circular DS-IV-0166-01-2024-LAME Calendario Oficial de Información año 2024 CENIVAL 23/01/2024 Valores
Circular DS-IV-0165-01-2024-LAME Circular DS-IV-0165-01-2024-LAME Calendario Oficial de Información año 2024 BVN 23/01/2024 Valores
Circular DS-IV-0164-01-2024-LAME Circular DS-IV-0164-01-2024-LAME Calendario Oficial de Información año 2024 SAFI 23/01/2024 Valores
Circular DS-IV-0163-01-2024-LAME Calendario Oficial de Información año 2024 Circular DS-IV-0163-01-2024-LAME Calendario Oficial de Información año 2024 Puestos de Bolsa 23/01/2024 Valores

Ver todas las circulares
Institución Fecha Sanción Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción
Almacenadora LAFISE, S.A. 23/08/2023 Resolución OSB-011-2023 UM 500 Por incumplimiento a disposiciones normativas.
LAFISE VALORES,S.A. 09/09/2022 OSB-011-2022 C$99,600.00 UM 1,000 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas.
Almacenadora LAFISE, S.A. 22/08/2022 OSB-010-2022 UM1,000 Por Incumplimiento a disposiciones normativas.
Almacenadora LAFISE, S.A. 21/07/2021 Resolución OSB-018-2021 UM1,500 Por incumplimiento a disposiciones normativas.
BANCO DE FINANZAS, S.A. 14/06/2021 OSB-011-2021 US$28,004.00 Resultados de Inspección (Artos. 12 y 13, “Norma sobre Límites de Concentración”, Artos. 38, 48 y 49 “Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio”, y Arto. 57 numeral 9) “Ley General de Bancos”. )
Compañía de Seguros América, S.A. 03/06/2021 OSB-009-2021 U$ 78,000 Incumplimiento normativo por resultados de inspecciones
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. 04/12/2020 OSB-036-2020 (Reformada por resolución SIB-OIF-XXIX-004-2021) UM-1,001 Por incumplimientos a disposiciones legales.
FINANCIERA FAMA, S.A. 23/10/2020 OSB-031-2020 US$10.000 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT)
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. 16/10/2020 OSB-030-2020 US$3,000.00 Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico.
FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. 06/10/2020 OSB-028-2020 US$5,000.00 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT)

La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”

Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. C. M. DATATEX, S.A. C$700,075.98 03/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO C$193,511.05 03/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA C$23,137,249.53 03/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ C$427,999.70 03/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ C$749,102.49 03/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA C$536,621.28 03/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$910,573.86 03/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. EMPRESA DESMOTADORA, S.A. C$2,779,478.92 03/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) C$13,156,844.68 03/2024