|
BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
OSB-023-2009 |
C$200,937.00 |
Incumplimiento en la entrega de información oportuna requerida por el Superintendente, disposición contenida en el arto. 19 Numeral 9 de la Ley 316. |
23/03/2009 |
2009 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-057-2008 |
C$9,824.00 |
Incumplimiento en el envío de información ordenada por el Superintendente en el plazo establecido para dicha remisión. |
23/08/2008 |
2008 |
|
BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-032-2008 |
C$ 9,719.80 |
Incumplimiento al Arto. 8, inciso c) de la Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones. |
28/07/2008 |
2008 |
|
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-026-2008 |
C$96,411.00 |
Incumplimiento a la Norma sobre Límites de Concentración. |
28/05/2008 |
2008 |
|
BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-011-2008 |
C$190,015.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ |
08/02/2008 |
2008 |
|
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-115-2007 |
C$9,433.80 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
17/12/2007 |
2007 |
|
BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-103-2007 |
C$187,144.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
26/09/2007 |
2007 |
|
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-095-2007 |
C$559,744.31 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
24/09/2007 |
2007 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-491-1- JUL25-2007 |
C$370,852.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
25/07/2007 |
2007 |
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SIB-OIF-XV-154- 2007 |
C$18,500.50 |
Incumplimientos del envió de información solicitada por el Superintendente. |
18/07/2007 |
2007 |
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SIB-OIF-XV-135A- 2007 |
C$9,235.40 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
28/06/2007 |
2007 |
|
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-092-2007 |
C$193,788.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
27/06/2007 |
2007 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
SIB-OIF-XV-135- 2007 |
C$9,218.15 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
27/06/2007 |
2007 |
|
BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-091-2007 |
C$ 18,500.50 |
Tenía Recurso de Revisión, el SIB no le dio lugar, no recurrieron de Apelación. |
22/06/2007 |
2007 |
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OSB-087-2007 |
C$9,228.00 |
Incumplimiento al Calendario Oficial de fechas de corte y entrega de informes del primer semestre del 2007 |
06/06/2007 |
2007 |
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
CD-SIBOIF-482-1- JUN6-2007 |
C$183,282.00 |
Incumplimiento a instrucciones del Superintendente. |
06/06/2007 |
2007 |
|
Banco Caley Dagnall S.A. |
OSB-088-2007 |
C$643,891.50 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
01/06/2007 |
2007 |
|
BANCO PROCREDIT S.A. |
OSB-086-2007 |
C$18,372.30 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
21/05/2007 |
2007 |
|
Banco Caley Dagnall S.A. |
OSB-083-2007 |
C$18,372.30 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
21/05/2007 |
2007 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-082-2007 |
C$ 9,235.40 |
Por Recurso de Rev. Se bajo a 500 unidades mediante resolución SIB-OIF-XV-135A-2007, era de 1,000.00 |
21/05/2007 |
2007 |
