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Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados |
Ley No. 735 |
2010 |
Leyes |
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Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 977 |
Ley No. 1215 |
2024 |
Leyes |
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Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva |
Ley No. 977 |
2018 |
Leyes |
|
Ley de la Unidad de Análisis Financiero |
Ley No. 976 |
2018 |
Leyes |
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Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas |
Ley No. 1175 |
2024 |
Leyes |
|
Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Supervisadas y Otros Sujetos Obligados por Incumplimiento de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos u Otros Activos Relacionados con el Terrorismo, la Proliferación de ADM y sus Financiamientos |
CDMF-XXI-2-26 |
2026 |
Normas |
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Norma de Reforma de Los Artículos 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26 y 28 de la Norma para la Gestión de Prevención de Los Riesgos Del Lavado de Dinero, Bienes O Activos; y Del Financiamiento Al Terrorismo |
CD-SIBOIF-721-1-MAR26-2012 |
2012 |
Normas |
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Norma sobre la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos del Financiamiento al Terrorismo |
Norma Prevención LD-FT |
2010 |
Normas |
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Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT). |
CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 (Norma Original) |
2009 |
Normas |
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Norma sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo y sus Reformas |
Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas |
2009 |
Normas |
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Norma para la Gestión y Prevención de los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo; y, de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva |
CD-SIBOIF-980-1-ENE18-2017 |
2017 |
Normas |
|
Norma de Reforma a los Artículos 1, 6, 11, 15 y 16 y Adición al Artículo 11 de la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo |
CD-SIBOIF-1479-1-NOV29-2024 |
2024 |
Normas de Reformas |
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Norma de Reforma a la Norma PLDFT |
Norma de Reforma a la Norma PLDFT |
2010 |
Normas de Reformas |
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(Reformas) NUEVO CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009 |
CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009 |
2009 |
Normas de Reformas |
|
Norma de Reforma del Artículo 40 de la Norma para la Gestión y Prevención de los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo; y, de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva |
CD-SIBOIF-998-1-MAY16-2017 |
2017 |
Normas de Reformas |
|
Reorganización de funciones y actividades de supervisión PLDFTFP |
DS-DSPLD-3417-11-2023-LAME |
2023 |
Circulares |
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Tipificaciones de Delitos: Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Delitos Contra el Sistema Financiero y Crimen Organizado |
Tipificaciones de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Crimen Organizado y Delitos Contra el Sistema Financiero |
2010 |
Publicaciones |
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Régimen Jurídico Especial Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) del Sistema Financiero de Nicaragua |
Lista Régimen Jurídico ALD-CFT |
2009 |
Publicaciones |
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Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero |
REGLAMENTO_UAF.pdf |
2013 |
Reglamento |
