|
Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-015-2013 |
UM5,500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
05/06/2013 |
2013 |
|
Almacen Financiero BAC, S.A |
Resolución OSB-026-2013 |
UM500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
03/09/2013 |
2013 |
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FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-006-2024 |
US$10,001.00 |
Resultados de inspección (Norma para la implementación del marco contable) |
21/03/2024 |
2024 |
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BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
OSB-013-2024 |
US$10,001.00 |
Incumplimiento a reportar Partes Relacionadas
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24/05/2024 |
2024 |
|
FINANCIERA FAMA, S.A. |
OSB-031-2020 |
US$10.000 |
Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT) |
23/10/2020 |
2020 |
|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
OSB-004-2024 |
US$20,000.00 |
Resultados de Inspección (Norma sobre contratación de proveedores de servicios financieros) |
21/02/2024 |
2024 |
|
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
OSB-007-2024 |
US$20,002.00 |
Incumplimiento Norma sobre CdR |
09/04/2024 |
2024 |
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BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
OSB-009-2024 |
US$21,000.00 |
Resultados de Inspección |
02/05/2024 |
2024 |
|
BANCO AVANZ, S.A. |
OSB-015-2024 |
US$21,001.00 |
Resultados de Inspección |
07/06/2024 |
2024 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-002-2024 |
US$23,000.00 |
Resultados de inspección (Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio, Norma Gestión Integral de Riesgo) |
15/02/2024 |
2024 |
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BANCO DE FINANZAS, S.A. |
OSB-011-2021 |
US$28,004.00 |
Resultados de Inspección (Artos. 12 y 13, “Norma sobre Límites de Concentración”, Artos. 38, 48 y 49 “Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio”, y Arto. 57 numeral 9) “Ley General de Bancos”. ) |
14/06/2021 |
2021 |
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BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
OSB-008-2024 |
US$3,000.00 |
Resultados de Inspección
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26/04/2024 |
2024 |
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BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
OSB-030-2020 |
US$3,000.00 |
Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico. |
16/10/2020 |
2020 |
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FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
OSB-028-2020 |
US$5,000.00 |
Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT) |
06/10/2020 |
2020 |
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BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. |
Resolución OSB-014-2024 |
USD900.00 UM 1USD |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
28/05/2024 |
2024 |
