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Institución Fecha Sanción Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción
Compañía de Seguros América, S.A. 07/08/2020 OSB-020-2020 UM 51,000 Infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, literal c) numerales 2, 9, 21, 24 y 32 de la Norma Sobre Imposición de Multas a las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas, asimismo, una agravante consignada en el artículo 4, literal b), numeral 6, de la referida Norma.
Compañía de Seguros América, S.A. 11/06/2020 OSB-015-2020 UM 50,000 Por incumplimiento a instrucción del Superintendente de reemitir Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019 con ajustes en resultados.
Almacenadora de Exportaciones, S.A. 20/05/2020 OSB-014-2020 UM 1,000 Por incumplimiento a disposiciones normativas.
FINANCIERA FUNDESER, S.A. 22/05/2018 OSB-002-2018 10,001.00 Incumplimientos normativos y seguimiento a hallazgos de inspecciones.
Almacenadora de Exportaciones, S.A. 18/09/2017 OSB-015-2017 UM 500 Por incumplimiento a disposiciones normativas
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 04/07/2017  OSB-003-2017 UM 20,000 Incumplimiento Normativo
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 04/07/2017 OSB-003-2017 20,000.00 Incumplimiento Normativo
FINANCIERA FUNDESER, S.A. 30/06/2016 OSB-008-2016 10,000.00 Incumplimiento al Arto. 168 de la ley 561 "Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros"
LAFISE VALORES,S.A. 28/01/2016 OSB-001-2016 C$ 37,000.00 Por incumplimiento a disposiciones normativas
FINANCIERA FUNDESER, S.A. 31/08/2015 OSB-035-2015 500 Instrucción del Superintendente de envío de información.
Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIAN ORTÍZ C$401,969.14 10/2020
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. CARLOS ANTONIO FERNANDEZ SERA C$972,405.57 10/2020
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. PABLO ANTONIO CUADRA MIRANDA C$1,105,895.49 10/2020
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTÍZ C$719,934.94 10/2020
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. EMPRESA DESMOTADORA, S.A. C$278,232.07 10/2020
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) C$1,404,839.95 10/2020