Martes 30 de Diciembre de 2014
ATENCIÓN A USUARIOS E INFORMACIÓN
Listado de entidades emisoras de tarjetas de crédito autorizadas
Publicaciones
Tabla de Amortización
Encargados de Atención al Tarjetahabiente en cada emisor autorizado
Educación Financiera
Informes Generales
Informe Aplicación de Norma Tarjeta de Crédito
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Convocatorias a Licitaciones
Programa Anual de Contrataciones
Nicaragua Compra
DINERO ELECTRÓNICO
Marco Jurídico
PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO
Estadísticas ROS y RTE
Coordinación PLD/FT SIBOIF
Información ilustrativa y para entrenamientos en PLD/FT
Marco Jurídico de PLD/FT
Convenciones y Estandares Internacionales en PLD/FT
Informe de Evaluación del GAFIC a Nicaragua
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Circulares
Ley de Acceso a la Información Pública
Sanciones Impuestas
Préstamos en Mora a partes Relacionadas
Informe del Sistema Financiero Nacional
Estados Financieros Auditados
Presupuestos
Informe de Auditoría
Informe de Gestión
Formato para solicitar información a la OAIP
REGISTRAR QUEJA
Información General al Tarjetahabiente sobre Consultas, Reclamos a las Instituciones Supervisadas y Ante la SIBOIF
Resolución 1267
Descargar PDF
Resolución 1566
Resolución 1540
Resolución 1535
Resolución 1373
Convención de Mérida ONU CONTRA CORRUPCIÓN
Datos de Convenios
Convención de Viena ONU CONTRA TRÃFICO DE DROGAS
Convención ONU - CONTRA FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Convención de Palermo ONU CONTRA DELINCUENCIA ORGANIZADA
SEGUROS GUÍA IAIS
IAIS 28 principios
BANCOS DDC BASILEA
BASILEA 25 principios
VALORES 30 principios
Metodología para Evaluar el Cumplimiento de las 40+9 Recomendaciones del GAFI contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT)
Las 9 Recomendaciones Especiales del GAFI contra el Financiamiento al Terrorismo
Las 40 Recomendaciones del GAFI contra el Lavado de Dinero
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