Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias

Ley No. 842

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.129 del 11 de julio de 2013

Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua

Ley No. 732

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 148 y 149 del 5 y 6 de agosto de 2010

LEY ESPECIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES BÁSICAS Y DE GARANTÍAS PARA LA RENEGOCIACIÓN DE ADEUDOS ENTRE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS Y DEUDORES EN MORA

Ley No 716 de Renegociación de Adeudos

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 67 del 13 de abril de 2010

Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producción (PRODUZCAMOS), su Reforma y su Reglamento

BCO.PRODUZCAMOS

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 223 del 20 de Noviembre de 2007

Ley de Mercado de Capitales

Ley No 587

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 222 del 15 de noviembre de 2006

"Ley de Reforma a la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras"

Ley No 576

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 58 del 22 de marzo de 2006

"Ley de Reforma a la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras"

Ley No 564

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 228 del 24 de noviembre de 2005

Ley de Reforma a la Ley No. 551, Ley del Sistema de Garantía de Depósitos

Ley No 563

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 229 del 25 de noviembre de 2005

Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros

Ley No 561

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 232 del 30 de noviembre de 2005

"Ley de Reformas a la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras"

Ley No 552

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 169 del 31 de Agosto del 2005

Ley del Sistema de Garantía de Depósitos

Ley No 551

Publicada en La Gaceta No. 168 del 30 de Agosto del 2005

Ley de Promoción y Ordenamiento del Uso de la Tarjeta de Crédito

Ley No 515

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 11 del 17 de enero de 2005

Reglamento a la Ley 285, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 177, Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Controladas

Decreto No 74-99

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 124 del 30 de junio de 1999

Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

Ley No 316

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 196 del 14 de octubre de 1999

Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Otras Sustancias controladas, Lavado de Dinero y Activos provenientes de Actividades Ilícitas.

Ley No 285

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 69 del 15 de abril de 1999

Ley Generales de Títulos Valores

Decreto No 18-24

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 146 de 1971

Ley General de Instituciones de Seguros -DEROGADO por Ley # 733 del año 2010-

Decreto No 1727

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 270 del 26 de noviembre de 1970

Norma de imposición de sanciones por imcumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en la Gaceta no 61 del 31 de Marzo de 2014

CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 27 de agosto de 2014

Norma sobre Corresponsales No Bancarios

CD-SIBOIF-827-1-MAR28-2014

PENDIENTE

Norma sobre Actualización del Capital Social de las Sociedades Financieras

CD-SIBOIF-822-2-FEBE19-2014

El Nuevo Diario del 01 de marzo de 2014 y La Gaceta, Diario Oficial No. 50, del 14 de marzo de 2014

Norma sobre Actualización del Capital Social de las Entidades Bancarias

CD-SIBOIF-822-1-FEBE19-2014

El Nuevo Diario del 01 de marzo de 2014 y La Gaceta, Diario Oficial No. 49, del 13 de marzo de 2014

Norma sobre Actualización del Monto de los Depósitos de Ahorro de Personas Naturales que son Inembargables

CD-SIBOIF-811-1-DIC3-2013

El Nuevo Diario del 17 de diciembre de 2013 y La Gaceta, Diario Oficial No. 09, del 16 de enero de 2014

NORMA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CD-SIBOIF-796-1-AGOST30-2013

Publicada en la GACETA No 178 del viernes 20 de septiembre de 2013

Norma sobre Evaluación y Clasificación de Activos para el Banco de Fomento a la Producción

CD-SIBOIF-790-1-JUL17-2013

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 152 del 14 de agosto de 2013

Norma para la Gestión Integral de Riesgos

CD-SIBOIF-781-1-MAY14-2013

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 147 del 7 de agosto de 2013

Norma sobre Auditoría Externa

CD-SIBOIF-739-1-AGOS2-2012

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 211 del 05 de noviembre de 2012

Norma sobre Control y Auditoría Interna de Bancos y Sociedades Financieras

CD-SIBOIF-736-1-JUL11-2012

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 168, del 04 de septiembre de 2012

Norma que Regula las Operaciones con Dinero Electrónico realizadas por Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-725-1-ABR26-2012

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 160 del 23 de agosto de 2012

Norma que Regula las Operaciones de Fideicomiso realizadas por Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-677-2-MAY16-2011

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 131 del 14 de julio de 2011

Norma para la Disposición de Activos de Bancos y Sociedades Financieras en Liquidación

CD-SIBOIF-658-1-DIC9-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 35 del 22 de febrero de 2011

Norma sobre el Pago de Bonificaciones en las Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-655-2-NOV24-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 15 del 25 de enero de 2011

Norma sobre Adecuación de Capital

CD-SIBOIF-651-1-OCT27-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 18 del 28 de enero de 2011

Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones

CD-SIBOIF-650-2-OCT20-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 2 del 06 de enero de 2011

Norma sobre Auditoría Externa para el Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-640-2-AGOS11-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 161 del 24 de agosto de 2010

Norma sobre Publicación de Nombres de Clientes del Banco Produzcamos con Créditos en Mora o en Cobro Judicial

CD-SIBOIF-640-1-AGOS11-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 161 del 24 de agosto de 2010

Norma para las Operaciones de Tarjetas de Crédito

CD-SIBOIF-629-4-MAY26-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 150 y 151, del 09 y 10 de agosto de 2010, respectivamente.

Norma Especial para la Aplicación de la Ley No. 716, Ley Especial para el establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantías para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en Mora

CD-SIBOIF-626-2-MAY6-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 122, del 29 de junio de 2010 y; en el Diario La Prensa del 08 de mayo de 2010

Norma sobre Control y Auditoria Interna para el Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-624-1-ABR21-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 132, del 13 de julio de 2010

Norma sobre Plazo de Publicación de Informe Anual del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-623-4-ABR14-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 92, del 18 de mayo de 2010

Normas Prudenciales de aplicación al Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-623-3-ABR14-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 91, del 17 de mayo de 2010

Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones y Operaciones de Segundo Piso del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-623-2-ABR14-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 130, del 09 de julio de 2010

Norma sobre Gestión de Riesgo Operacional

CD-SIBOIF-611-1-ENE22-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 64, del 08 de abril de 2010

Norma sobre Requisitos para ser Director, Gerente General y/o Ejecutivo Principal y Auditor Interno de Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-597-3-SEP23-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 210 y 214, del 05 y 11 de noviembre de 2009

Norma sobre los Componentes de la Base de Cálculo del Capital del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-588-3-JUN10-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 03 de julio de 2009

Norma sobre Capital del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-587-1-MAY29-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 03 de julio de 2009

Resolución que deroga la Normativa para la Constitución y Supervisión de las Entidades de Leasing o Arrendamiento Financiero

CD-SIBOIF-586-2-MAY20-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 123 del 02 de julio de 2009

Norma sobre Centrales de Riesgo Privadas

CD-SIBOIF-577-1-MAR18-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 79 del 30 de abril de 2009

Norma sobre Compras y Ventas de Activos Crediticios

CD-SIBOIF-563-1-DIC3-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 del 27 de enero de 2009

Norma sobre la Determinación del Nivel de Riesgo de las Instituciones del Sistema de Garantía de Depósitos

CD-SIBOIF-550-3-SEP3-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 186 del 29 de septiembre de 2008

Norma para el Establecimiento de Criterios para la Calificación de Instituciones de Carácter Financiero como Instituciones Financieras no Bancarias

CD-SIBOIF-550-2-SEP3-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 186 del 29 de septiembre de 2008

Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-547-1-AGO20-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 176 y 178 del 11 y 17 de septiembre de 2008

Norma sobre Bonos Bancarios

CD-SIBOIF-537-1-JUN11-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 124 del 01 julio de 2008

Norma sobre Contenido Mínimo del Código de Conducta para Directores, Gerentes, Auditores Internos y Empleados

CD-SIBOIF-536-1-JUN4-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 124 del 01 julio de 2008

Norma sobre Instructivo para la Elaboración del Informe de Sectorización

CD-SIBOIF-534-2-MAY21-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 119 del 24 junio de 2008

Norma sobre Requisitos de Inscripción de Empresas Proveedoras de Precios para la Valoración de Carteras

CD-SIBOIF-534-1-MAY21-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 119 del 24 junio de 2008

Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo. (Texto refundido con sus reformas) NUEVO

CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008
CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones números 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008. Las reformas a la Norma fueron publicadas en La Gaceta, Diario Oficial, No. 62 del 31 de marzo del 2009

Norma de Reforma de los Anexos I y II de la Norma sobre Gestión de Riesgo de Tasa de Interés

CD-SIBOIF-523-1-FEB27-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 63 del 04 abril de 2008

Norma sobre Gestión de Riesgo de Liquidez y Calce de Plazos

CD-SIBOIF-521-1-FEB6-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 53 del 14 marzo de 2008

Norma sobre Aplicación del Manual Único de Cuentas para las Instituciones Bancarias y Financieras, al Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-520-4-FEB1-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 45 del 04 marzo de 2008

Norma sobre Límites de Concentración del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-520-1-FEB1-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 45 del 04 marzo de 2008

Norma de los Grupos Financieros

CD-SIBOIF-516-1-ENE9-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 34 y 35 del 18 y 19 de febrero de 2008

Anexos de la Norma de los Grupos Financieros, autorizada en Resolución CD-SIBOIF-516-1-ENE9-2008.

Anexo_Resolucion_CD-SIBOIF-516-1-ENE9-2008

-

Norma sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-505-2-OCTU24-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 231 del 30 de noviembre de 2007

Norma para la Transformación de Una Sociedad Financiera en Banco

CD-SIBOIF-505-1-OCTU24-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 231 del 30 de noviembre de 2007

Norma sobre Peritos Valuadores que Presten Servicios a las Instituciones del Sistema Financiero

CD-SIBOIF-504-1-OCTU19-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 229 del 28 de noviembre de 2007

Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico

CD-SIBOIF-500-1-SEP19-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 208 del 30 de octubre de 2007

Reglamento Interno del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

CD-SIBOIF-490-1-JUL18-2007

Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 161 del 23 de agosto de 2007

Norma sobre Límites de Concentración

CD-SIBOIF-478-1-MAY9-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 134 del 16 de julio de 2007

Norma para el Traspaso, Transferencia o Adquisiciones de Acciones de Instituciones Financieras Supervisadas

CD-SIBOIF-476-1-ABR25-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 112 del 14 de junio de 2007

Norma sobre los Requisitos para la Constitución de Bancos, Sociedades Financieras, Sucursales de Bancos Extranjeros y Oficinas de Representación

CD-SIBOIF-473-1-ABR11-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 106 del 06 de junio de 2007

Norma sobre la Contabilización de Comisiones Financieras

CD-SIBOIF-468-2-FEBR28-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 78 del 26 abril de 2007

Norma sobre Manual Único de Cuentas para las Instituciones Bancarias y Financieras

CD-SIBOIF-468-1-FEBR28-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 78 del 26 abril de 2007

Nuevo Manual Unico de Cuentas

CD-SIBOIF-468-1-FEBR28-2007

Anexo 1

Norma sobre Actualización de Información de Accionistas de las Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-461-1-ENE16-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 40 del 26 de febrero de 2007

Norma para la Tramitación de Recursos Administrativos

CD-SIBOIF-454-1-NOV28-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 24 del 02 de febrero de 2007

Norma sobre Información Mínima Requerida a las Oficinas de Representación de Bancos Y Financieras Extranjeras

CD-SIBOIF-448-1-OCT24-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 227 del 22 de noviembre de 2006

Norma sobre Publicación de Nombres de Clientes con Créditos en Mora, en Cobro Judicial, o que Libren Cheques sin Fondos

CD-SIBOIF-441-1-SEPT5-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 192 del 04 de octubre de 2006

Norma sobre Oficiales de Cumplimiento de las Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras -DEROGADO-

CD-SIBOIF-422-1-MAY23-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 117 del 16 de junio de 2006

Norma sobre la Contratación de Proveedores de Servicios para la Realización de Operaciones o Servicios a Favor de las Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-421-1-MAY16-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 116 del 15 de junio de 2006

Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo

CD-SIBOIF-413-1-MAR27-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 83 del 28 de abril de 2006

Norma general sobre imposición de multas

CD-SIBOIF-410-1-MAR14-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 25 de abril de 2006

Norma sobre Regulación de Días Laborales para la Prestación de Servicios Financieros

CD-SIBOIF-371-1-GOS18-2005

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.188 del 29 de septiembre de 2005

Norma sobre Gestión de Riesgo de Tasa de Interés

CD-SIBOIF-337-1-ENE26-2005

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 44 del 3 de marzo de 2005

Norma para la Distribución de Utilidades de Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-272-2-DIC3-2003

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 239 del 17 de diciembre de 2003

Norma sobre Diferimiento de Ganancias de Capital Originadas por Renegociaciones de CENI´s Emitidos por el Banco Central de Nicaragua

CD-SIBOIF-253-1-AGOT7-2003

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 158 del 21 de agosto de 2003

Norma sobre la Compra por parte de los Bancos de sus Propias Acciones

CD-SIBOIF-226-2-NOV13-2002

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 224 del 25 de noviembre de 2002

Norma sobre Prórroga del Plazo de Liquidación de un Banco

CD-SIBOIF-218-1-SEPT3-2002

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 180 del 24 de septiembre de 2002

Norma sobre Instructivo para la Elaboración del Informe de Sectorización

CD-SIBOIF-213-2-JUL31-2002

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 164 del 30 de agosto de 2002

Norma sobre Conflictos de Interés y Código de Conducta para el Personal de la Superintendencia de Bancos y Otros Funcionarios Nombrados por el Superintendente

CD-SIBOIF-209-1-JUL4-2002

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 141 del 29 de julio de 2002

Normativa Especial para Cartera Asumida por los Bancos con Garantía del Estado

CD-SIBOIF-205-2-MAY29-2002

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 131 del 12 de julio de 2002

Norma para la Prevención del Lavado de Dinero y de Otros Activos <font color=red><b>DEROGADO</b></font>

CD-SIBOIF-197-2-MAR01-2002

Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 71 del 18 de abril de 2002

Norma sobre Contabilización de Inversiones Accionarias en Filiales o Subsidiarias de los Bancos, Sociedades Financieras y Sociedades Tenedoras de Acciones

CD-SIB-164-2-JUL17-2001

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 174 del 13 de septiembre de 2001

Ajustes por Evaluación de Activos

CD-SIB-164-1-JUL17-2001

Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 174 del 13 de septiembre de 2001

Norma sobre Departamento de Seguros en los Bancos

CD-SIB-146-2-FEB9-2001

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 47 del 7 de marzo de 2001

Norma sobre Endeudamiento Externo a Corto Plazo

CD-SIB-107-4-ABR26-2000

Interpretación del numeral 8, del artículo 30 de la Ley General de Bancos

CD-SIBOIF-269-1-NOV12-2003

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 226 del 27 de noviembre de 2003

Interpretación del Arto. 47, numeral 7 de la Ley General de Bancos

CD-SIBOIF-221-4-SEP19-2002

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 193 del 11 de octubre de 2002

Interpretación del Arto. 30 incisos 3 y 5 de la Ley General de Bancos

CD-SIBOIF-221-2-SEP19-2002

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 193 del 11 de octubre de 2002

Interpretación del Arto. 30, numeral 8 de la Ley General de Bancos

CD- SIBOIF-216-1-AGOS21-2002

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 179 del 23 de septiembre de 2002

Norma de Reforma a la Norma de Imposición de Sanciones por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de marzo de 2014; Resolución CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014

CD-SIBOIF-849-2-AGOST20-2014

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 183 del 29 de septiembre de 2014

Norma de Reforma del Artículo 6 de la Norma sobre Adecuación de Capital

CD-SIBOIF-838-2-JUN11-2014

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 132 del 16 de julio de 2014

Norma de Reforma de los Artículos 5, 14, 23 y 27 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-838-1-JUN11-2014

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 135 del 21 de julio de 2014

Norma de Reforma a los Artículos 1, 2 y 4 de la Norma sobre el Pago de Bonificaciones en las Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-833-1-MAY9-2014

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 98 del 29 de mayo de 2014

Norma de Reforma del Artículo 33 de la Norma sobre Auditoría Externa

CD-SIBOIF-819-1-ENE29-2014

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 30 del 14 de febrero de 2014

Norma de Reformas a los Artículos 12, 17, 18, 21, 22, 36, 54 y al Anexo 3 de la Norma sobre Transparencia en las Operaciones Financieras

CD-SIBOIF-814-2-DIC13-2013

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 del 28 de enero de 2014

Norma de Reforma de los Artículos 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 24 y 43 de la Norma sobre Evaluación y Clasificación de Activos para el Banco de Fomento a la Producción

CD-SIBOIF-808-1-NOV22-2013

Publicada en la Gaceta diario oficial no. 241 del 19 de diciembre de 2013.

Norma de Reforma de los Artículos 16, 22, 24 y 29 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-793-1-AGOST9-2013

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 166 del 03 de septiembre de 2013

Norma de Reforma del Artículo 7 de la Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones y Operaciones de Segundo Piso del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-790-2-JUL17-2013

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 154 del 16 de agosto de 2013

Norma de Reforma del Artículo 4 de la Norma sobre Adecuación de Capital

CD-SIBOIF-777-1-ABR17-2013

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 81, del 06 de mayo de 2013

Norma de Reforma del Artículo 24 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-757-3-NOV23-2012

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 232, del 04 de diciembre de 2012

NORMA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26 y 28 DE LA NORMA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS; Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

CD-SIBOIF-721-1-MAR26-2012

Norma de Reforma de los Artículos 39, 40 y 42 de la Norma sobre Evaluación y Clasificación de Activos para el Banco de Fomento a la Producción

CD-SIBOIF-707-3-DIC14-2011

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 23 del 06 de febrero de 2012

Norma de Reforma de los Artículos 6, 8 y 10 de la Norma sobre Límites de Depósitos, Inversiones y Operaciones de Segundo Piso del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-707-2-DIC14-2011

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 23 del 06 de febrero de 2012

Norma de Reforma de los Artículos 5, 6 y 12 de la Norma sobre Límites de Concentración del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-707-2-DIC14-2011

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 23 del 06 de febrero de 2012

Norma de Reforma al Articulo 1 de la Norma que Regula las Operaciones de Fideicomiso realizadas por Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-697-2-OCTU12-2011

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 242 del 22 de diciembre de 2011

Norma de Reforma del Artículo 42 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico

CD-SIBOIF-690-2-AGOS26-2011

PENDIENTE

Norma de Reforma de los Artículos 4 y 6 de la Norma sobre el Pago de Bonificaciones en las Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-667-1-MAR2-2011

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 98 del 30 de mayo de 2011

Norma de Reforma de los Artículos 5 y 6 de la Norma sobre Adecuación de Capital

CD-SIBOIF-665-4-FEB17-2011

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 65 del 05 abril de 2011

Norma de Reforma de los artículos 14, 23 y 27 y Derogación del Artículo 10 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-665-2-FEB17-2011

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 100 del 01 de junio de 2011

Norma de Reforma de los Artículos 9 y 13 de la Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones

CD-SIBOIF-655-1-NOV24-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 15 del 25 de enero de 2011

Norma de Reforma del Artículo 6 de la Norma sobre Límites de Concentración

CD-SIBOIF-650-1-OCT-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 2, del 06 de enero de 2011

Norma de Reforma de los Artículos 1 y 29 de la Norma para las Operaciones de Tarjeta de Crédito

CD-SIBOIF-635-1-JUL7-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 190, del 06 de octubre de 2010

Norma de Reforma de los Artículos 3 y 6 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos Crediticios

CD-SIBOIF-622-1-ABR7-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 114, del 17 de junio de 2010

Reforma al Artículo 42 y 47 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-616-3-FEB24-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 86, del 10 de mayo de 2010

Reforma al Punto Primero de la Norma de Reforma de los Artículos 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 41 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-616-2-FEB24-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 86, del 10 de mayo de 2010

Norma de Reforma de los Artículos 4 y 11 y el Anexo 1 de la Norma sobre Adecuación de Capital

CD-SIBOIF-612-2-ENE27-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 66, del 12 de abril de 2010

Norma de Reforma de los Artículos 23 y 27 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-610-2-ENE13-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 48 del 10 de marzo de 2010

Reforma Puntual a la Resolución N° CD-SIBOIF-605-1-DIC9-2009, dictada por el Consejo Directivo en sesión de fecha 09 de diciembre del año dos mil nueve.

CD-SIBOIF-609-1-ENE8-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 38 del 24 de febrero de 2010

Norma de Reforma de los Artículos 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 41 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-605-1-DIC9-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 08 del 13 de enero de 2010

Norma de Reforma a la Norma sobre Conflicto de Interés y Código de Conducta para el Personal de la Superintendencia de Bancos y de Otros Funcionarios Nombrados por el Superintendente

CD-SIBOIF-591-1-JUL8-2009

PENDIENTE

Norma de Reforma de los Artículos 11, 15 y 47 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-588-2-JUN10-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 130 del 13 julio de 2009

Norma de Reforma del Artículo 51 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-585-2-MAY15-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 121 del 30 junio de 2009

Norma de Reforma de los artículos 18, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-583-1-ABR29-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 118 del 25 de junio de 2009

Norma de Reforma de los Artículos 1, 6, 11, 18, 19, 51 y 52 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-569-1-ENE28-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 39 del 26 de febrero de 2009

Norma de Adición a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-566-1-DIC22-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 del 27 de enero de 2009

Norma de Reforma del Artículo Diez de la Norma General sobre Imposición de Multas

CD-SIBOIF-563-2-DIC3-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 del 27 de enero de 2009

Reforma a la Norma para el Traspaso, Transferencia o Adquisiciones de Acciones de Instituciones Financieras Supervisadas

CD-SIBOIF-530-2-ABR16-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 105 del 04 junio de 2008

Reforma a la Norma sobre los Requisitos para la Constitución de Bancos, Sociedades Financieras, Sucursales de Bancos Extranjeros y Oficinas de Representación

CD-SIBOIF-530-1-ABR16-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 105 del 04 junio de 2008

Norma de imposición de sanciones a los Almacenes Generales de Depósito por incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en la Gaceta no 61 del 31 de Marzo de 2014

CD-SIBOIF-849-3-AGOST20-2014

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 183 del 29 de septiembre de 2014

Norma de Reforma a la Norma de Imposición de Sanciones por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de marzo de 2014; Resolución CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014

CD-SIBOIF-849-2-AGOST20-2014

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 183 del 29 de septiembre de 2014

Norma de imposición de sanciones por imcumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en la Gaceta no 61 del 31 de Marzo de 2014

CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 27 de agosto de 2014

UAF- Decreto 21-2013

Decreto 21 2013

publicado en La Gaceta Diario Oficial Nº 113 del 19 de Junio de 2013

Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero

REGLAMENTO_UAF.pdf

Publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 25 del 8 de Febrero 2013

Normativa del Registro de los Sujetos Obligados en la Unidad de Análisis Financiero

Normativa.pdf

Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 30 del 15 de Febrero 2013

Acuerdo 224 CSJ-Decreto 21

Acuerdo 224

Aprobado 10 de Octubre de 2013

Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero

LEY UAF 2012

NORMA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26 y 28 DE LA NORMA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS; Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

CD-SIBOIF-721-1-MAR26-2012

-NUEVO- Circular - Aviso Vigencia Ley # 750 y su Reglamento

Circular - Aviso Vigencia Ley # 750 y su Reglamento

-NUEVO- Reglamento a la Ley # 750: Ley de Seguridad Democrática

Decreto Ejecutivo # 07-2011

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 34 del 21 de febrero del 2011

-NUEVO- Ley # 750: Ley de Seguridad Democrática

Ley # 750

Publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 245 del 23 de diciembre del 2010.

-NUEVO- Ley # 735: Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados

Ley # 735

publicada en el Diario Oficial La Gaceta en sus ediciones # 199 del 19 de octubre del 2010 y # 200 del 20 de octubre del 2010

-NUEVO- Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados

Decreto Ejecutivo # 70-2010

publicado en el Diario Oficial La Gaceta en su edición # 223 del 22 de noviembre del 2010

Texto Completo y Refundido: NORMA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS;\r\nY DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (NORMA PLD/FT)

Norma Prevención LD-FT

Publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 63, # 64, # 65, # 66 y # 67 de los días 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008. La primera reforma a la Norma PLD/FT fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 62 del 31 de marzo del 2009. La segunda reforma a la Norma PLD/FT fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 73 del 21 de abril del 2010. La tercera reforma fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 80 del 2 de Mayo del 2012.

Circular-DS-DL-0585-03-2010

Circular-DS-DL-0585-03-2010

Norma de Reforma a la Norma PLDFT

Norma de Reforma a la Norma PLDFT

Publicada en el Diario Oficial La Gaceta en su edición # 73 21-abril-2010

Resolución SIB-OIF-XVIII-069-2010

Resolución SIB-OIF-XVIII-069-2010

Circular – Aviso de Vigencia Ley # 733

DS-DL-2260-11-2010-VMUV

Tipificaciones de Delitos: Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Delitos Contra el Sistema Financiero y Crimen Organizado

Tipificaciones de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Crimen Organizado y Delitos Contra el Sistema Financiero

Circular – Aviso de Vigencia Ley # 735 y su Reglamento, y de la Ley # 734

Circular_Ley_735__y__Reglamento_Ley_734

Circular – Cambio Número RUC para RTE

Circular_Cambio_Numero_RUC_para_RTE

Circular - Sobre Actas en PLD/FT

Circular_Actas

(Reformas) NUEVO CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas

Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, edición número 62 correspondiente al día 31 de marzo del 2009, fecha desde la cual dichas reformas están vigentes.

Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT).

CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 (Norma Original)

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones números 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a los días 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008. La Norma PLD-FT está vigente desde el 10 de abril del 2008.

Notificación sobre Reformas a la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT), aprobadas por Resolución: CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

Circular-DS-VSIB-DL-047-04-2009

Instrucciones sobre Auditorias Externas para la revisión del SIPAR LD/FT en el año 2009 de las Entidades Supervisadas

DS-DL-2193-09-2009/VMUV

09 - Septiembre - 2009

Régimen Jurídico Especial AntiLavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) del Sistema Fiananciero de Nicaragua

Lista Régimen Jurídico ALD-CFT

Requerimiento de información sobre el SIPAR PLD/FT.

DS-DL-1364-09-08/VMUV

Instrucciones y modificaciones sobre los Anexos 4 y 5 de la Norma PLD/FT.

DS-DL-0994-06-08/VMUV

Estadísticas actualizadas sobre ROS en 6 años

DS-DL-0498-03-2008/VMUV

Requerimiento de información sobre situación del Oficial de Cumplimiento.

DS-DL-0063-01-2008/VMUV

Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo.\r\n

CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones números 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008.

Compartir documentos ilustrativos en temas de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo

DS-DL-1322-08-07/VMUV

Instrucción ante decisión unilateral de terminar contrato con clientes

DS-DL-1070-06-2007/VMUV

Instrucción sobre la Debida Diligencia respecto del Cliente (DDC)

DS-DL-0883-05-2007/VMUV

Información e instrucción sobre Reportes de Operaciones Sospechosas y/o Inusuales (ROS)

DS-DL-0207-02-2007/VMUV

Instrucción sobre Guía Práctica de Prevención, Detección y Represión del Financiamiento al Terrorismo (del CICTE-OEA)

DS-DL-0042-01-07/VMUV

Recordatorio de envío de información sobre Nombramiento y/o Ratificación de Oficial de Cumplimiento. -DEROGADO-

DS-DL-0014-01-2007/VMUV

Remisión de Manuales de Cumplimiento

DS-DL-1826-11-2006/VMUV

Requerimientos de Estadísticas y Patrones de ROS

DS-DL-1519-09-2006/VMUV

Reforzamiento de Medidas de Prevención

DS-DL-0886-06-2006/VMUV

Incorporación del numero de registro de cedulas de residencia de extranjeros y de pasaportes, en las tareas de prevención del lavado de dinero.-DEROGADO-

DS-DL-0664-05-2006/VMUV

Norma sobre Oficiales de Cumplimiento de las entidades supervisadas por la Superintendencia de bancos y de otras instituciones financieras -DEROGADO-

CD-SIBOIF-422-1-MAY23-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 117 del 16 de junio de 2006

Norma General sobre Imposición de Multas (La disposición específica para el tema LD/FT es el art. 10 y todos sus incisos)

CD-SIBOIF-410-1-MAR14-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 25 de abril de 2006

Instrucciones: Calidad, Confidencialidad y Seguridad de los Reportes de Transacciones Inusuales.-DEROGADO-

DS-DL-0975-06-05/VMUV

Documentos de identificación. -DEROGADO-

DS-DL-0172-01-2005/VMUV

Instrucción sobre Patrones de Conducta y Señales de Alerta. -DEROGADO-

SIB-OIF-XII-076-2004\r\n

Medidas de Prevención del Financiamiento del Terrorismo -DEROGADO-

SIB-OIF-XII-075-2004

Creación de la Coordinación para la Prevención del Lavado de Dinero

SIB-OIF-XII-066-2004

Guía para las Instituciones Financieras en la Detección del Financiamiento del Terrorismo

DS-0465-05-2002/NSC

Norma para la Prevención del Lavado de Dinero y de Otros Activos -DEROGADO-

CD-SIBOIF-197-2-MAR01-2002

Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 71 del 18 de abril de 2002

Reglamento a la ley No. 285 -DEROGADO-

Decreto No. 74-99

Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 124 del 30 de junio de 1999

Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilicitas -DEROGADO, EXCEPTO LOS CAPÍTULOS IV y V-

Ley No. 285

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 69 del 15 de abril de 1999