LEY ESPECIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES BÁSICAS Y DE GARANTÍAS PARA LA RENEGOCIACIÓN DE ADEUDOS ENTRE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS Y DEUDORES EN MORA

Ley No 716 de Renegociación de Adeudos

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 67 del 13 de abril de 2010

Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producción (PRODUZCAMOS), su Reforma y su Reglamento

BCO.PRODUZCAMOS

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 223 del 20 de Noviembre de 2007

Ley de Mercado de Capitales

Ley Nº 587

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 222 del 15 de noviembre de 2006

"Ley de Reforma a la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras"

Ley Nº 576

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 58 del 22 de marzo de 2006

"Ley de Reforma a la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras"

Ley Nº 564

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 228 del 24 de noviembre de 2005

Ley de Reforma a la Ley No. 551, Ley del Sistema de Garantía de Depósitos

Ley Nº 563

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 229 del 25 de noviembre de 2005

Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros

Ley Nº 561

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 232 del 30 de noviembre de 2005

"Ley de Reformas a la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras"

Ley Nº 552

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 169 del 31 de Agosto del 2005

Ley del Sistema de Garantía de Depósitos

Ley Nº 551

Publicada en La Gaceta No. 168 del 30 de Agosto del 2005

Ley de Promoción y Ordenamiento del Uso de la Tarjeta de Crédito

Ley Nº 515

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 11 del 17 de enero de 2005

Reglamento a la Ley 285, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 177, Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Controladas

Decreto Nº 74-99

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 124 del 30 de junio de 1999

Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua.

Ley Nº 317

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 197 del 15 de octubre de 1999

Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

Ley Nº 316

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 196 del 14 de octubre de 1999

Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Otras Sustancias controladas, Lavado de Dinero y Activos provenientes de Actividades Ilícitas.

Ley Nº 285

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 69 del 15 de abril de 1999

Ley Generales de Títulos Valores

Decreto Nº 18-24

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 146 de 1971

Ley General de Instituciones de Seguros

Decreto Nº 1727

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 270 del 26 de noviembre de 1970

Norma sobre Auditoría Externa para el Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-640-2-AGOS11-2010

Pendiente

Norma sobre Publicación de Nombres de Clientes del Banco Produzcamos con Créditos en Mora o en Cobro Judicial

CD-SIBOIF-640-1-AGOS11-2010

Pendiente

Norma para las Operaciones de Tarjetas de Crédito

CD-SIBOIF-629-4-MAY26-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 150 y 151, del 09 y 10 de agosto de 2010, respectivamente.

Norma Especial para la Aplicación de la Ley No. 716, Ley Especial para el establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantías para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en Mora

CD-SIBOIF-626-2-MAY6-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 122, del 29 de junio de 2010 y; en el Diario La Prensa del 08 de mayo de 2010

Norma sobre Evaluación y Clasificación de Activos para el Banco de Fomento a la Producción

CD-SIBOIF-624-2-ABR21-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 130, del 09 de julio de 2010

Norma sobre Control y Auditoria Interna para el Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-624-1-ABR21-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 132, del 13 de julio de 2010

Norma sobre Plazo de Publicación de Informe Anual del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-623-4-ABR14-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 92, del 18 de mayo de 2010

Normas Prudenciales de aplicación al Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-623-3-ABR14-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 91, del 17 de mayo de 2010

Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones y Operaciones de Segundo Piso del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-623-2-ABR14-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 130, del 09 de julio de 2010

Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones

CD-SIBOIF-620-1-MAR19-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 98 del 26 de mayo de 2010

Norma sobre Actualización del Capital Social de las Entidades Bancarias

CD-SIBOIF-611-2-ENE22-2010

El Nuevo Diario del 01 de febrero de 2010 y La Gaceta, Diario Oficial No. 65, del 09 de abril de 2010

Norma sobre Gestión de Riesgo Operacional

CD-SIBOIF-611-1-ENE22-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 64, del 08 de abril de 2010

Norma sobre Requisitos para ser Director, Gerente General y/o Ejecutivo Principal y Auditor Interno de Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-597-3-SEP23-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 210 y 214, del 05 y 11 de noviembre de 2009

Resolución CD-SIBOIF-596-1-SEP9-2009 Norma sobre Control y Auditoria Interna

CD-SIBOIF-596-1-SEP9-2009 CD-SIBOIF-596-1-SEP9-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 203 del 27 de octubre de 2009

Norma sobre los Componentes de la Base de Cálculo del Capital del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-588-3-JUN10-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 03 de julio de 2009

Norma sobre Capital del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-587-1-MAY29-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 03 de julio de 2009

Resolución que deroga la Normativa para la Constitución y Supervisión de las Entidades de Leasing o Arrendamiento Financiero

CD-SIBOIF-586-2-MAY20-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 123 del 02 de julio de 2009

Norma sobre Auditoría Externa

CD-SIBOIF-583-2-ABR29-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 99 del 29 de mayo de 2009

Norma sobre Centrales de Riesgo Privadas

CD-SIBOIF-577-1-MAR18-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 79 del 30 de abril de 2009

Norma sobre Compras y Ventas de Activos Crediticios

CD-SIBOIF-563-1-DIC3-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 del 27 de enero de 2009

Norma sobre la Determinación del Nivel de Riesgo de las Instituciones del Sistema de Garantía de Depósitos

CD-SIBOIF-550-3-SEP3-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 186 del 29 de septiembre de 2008

Norma para el Establecimiento de Criterios para la Calificación de Instituciones de Carácter Financiero como Instituciones Financieras no Bancarias

CD-SIBOIF-550-2-SEP3-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 186 del 29 de septiembre de 2008

Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-547-1-AGO20-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 176 y 178 del 11 y 17 de septiembre de 2008

Norma sobre Bonos Bancarios

CD-SIBOIF-537-1-JUN11-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 124 del 01 julio de 2008

Norma sobre Contenido Mínimo del Código de Conducta para Directores, Gerentes, Auditores Internos y Empleados

CD-SIBOIF-536-1-JUN4-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 124 del 01 julio de 2008

Norma sobre Instructivo para la Elaboración del Informe de Sectorización

CD-SIBOIF-534-2-MAY21-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 119 del 24 junio de 2008

Norma sobre Requisitos de Inscripción de Empresas Proveedoras de Precios para la Valoración de Carteras

CD-SIBOIF-534-1-MAY21-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 119 del 24 junio de 2008

Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo. (Texto refundido con sus reformas) NUEVO

CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008
CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones números 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008. Las reformas a la Norma fueron publicadas en La Gaceta, Diario Oficial, No. 62 del 31 de marzo del 2009

Norma de Reforma de los Anexos I y II de la Norma sobre Gestión de Riesgo de Tasa de Interés

CD-SIBOIF-523-1-FEB27-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 63 del 04 abril de 2008

Norma sobre Gestión de Riesgo de Liquidez y Calce de Plazos

CD-SIBOIF-521-1-FEB6-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 53 del 14 marzo de 2008

Norma sobre Aplicación del Manual Único de Cuentas para las Instituciones Bancarias y Financieras, al Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-520-4-FEB1-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 45 del 04 marzo de 2008

Norma sobre Límites de Concentración del Banco Produzcamos

CD-SIBOIF-520-1-FEB1-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 45 del 04 marzo de 2008

Norma sobre Actualización del Capital Social de las Sociedades Financieras

CD-SIBOIF-517-2-ENE16-2008

El Nuevo Diario del 05 de febrero de 2008 y en La Gaceta, Diario Oficial Nº 40 del 26 de febrero de 2008

Norma de los Grupos Financieros

CD-SIBOIF-516-1-ENE9-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 34 y 35 del 18 y 19 de febrero de 2008

Norma sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-505-2-OCTU24-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 231 del 30 de noviembre de 2007

Norma para la Transformación de Una Sociedad Financiera en Banco

CD-SIBOIF-505-1-OCTU24-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 231 del 30 de noviembre de 2007

Norma sobre Adecuación de Capital

CD-SIBOIF-504-2-OCTU19-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 230 del 29 de noviembre de 2007

Norma sobre Peritos Valuadores que Presten Servicios a las Instituciones del Sistema Financiero

CD-SIBOIF-504-1-OCTU19-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 229 del 28 de noviembre de 2007

Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico

CD-SIBOIF-500-1-SEP19-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 208 del 30 de octubre de 2007

Reglamento Interno del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

CD-SIBOIF-490-1-JUL18-2007

Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 161 del 23 de agosto de 2007

Norma sobre Límites de Concentración

CD-SIBOIF-478-1-MAY9-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 134 del 16 de julio de 2007

Norma para el Traspaso, Transferencia o Adquisiciones de Acciones de Instituciones Financieras Supervisadas

CD-SIBOIF-476-1-ABR25-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 112 del 14 de junio de 2007

Norma sobre los Requisitos para la Constitución de Bancos, Sociedades Financieras, Sucursales de Bancos Extranjeros y Oficinas de Representación

CD-SIBOIF-473-1-ABR11-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 106 del 06 de junio de 2007

Norma sobre la Contabilización de Comisiones Financieras

CD-SIBOIF-468-2-FEBR28-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 78 del 26 abril de 2007

Norma sobre Manual Único de Cuentas para las Instituciones Bancarias y Financieras

CD-SIBOIF-468-1-FEBR28-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 78 del 26 abril de 2007

Nuevo Manual Unico de Cuentas

CD-SIBOIF-468-1-FEBR28-2007

Anexo 1

Norma sobre Actualización de Información de Accionistas de las Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-461-1-ENE16-2007

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 40 del 26 de febrero de 2007

Norma para la Tramitación de Recursos Administrativos

CD-SIBOIF-454-1-NOV28-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 24 del 02 de febrero de 2007

Norma sobre Información Mínima Requerida a las Oficinas de Representación de Bancos Y Financieras Extranjeras

CD-SIBOIF-448-1-OCT24-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 227 del 22 de noviembre de 2006

Norma sobre Publicación de Nombres de Clientes con Créditos en Mora, en Cobro Judicial, o que Libren Cheques sin Fondos

CD-SIBOIF-441-1-SEPT5-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 192 del 04 de octubre de 2006

Norma sobre la Administración Integral de Riesgos

CD-SIBOIF-423-1-MAY30-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 27 de junio de 2006

Norma sobre Oficiales de Cumplimiento de las Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras DEROGADO

CD-SIBOIF-422-1-MAY23-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 117 del 16 de junio de 2006

Norma sobre la Contratación de Proveedores de Servicios para la Realización de Operaciones o Servicios a Favor de las Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-421-1-MAY16-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 116 del 15 de junio de 2006

Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo

CD-SIBOIF-413-1-MAR27-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 83 del 28 de abril de 2006

Norma general sobre imposición de multas

CD-SIBOIF-410-1-MAR14-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 25 de abril de 2006

Norma sobre Actualización del Monto de los Depósitos de Ahorro de Personas Naturales que son Inembargables

CD-SIBOIF-401-4-ENE31-2006

El Nuevo Diario del 09 de febrero de 2006 y en La Gaceta, Diario Oficial No.37 del 21 de febrero de 2006

Norma sobre Regulación de Días Laborales para la Prestación de Servicios Financieros

CD-SIBOIF-371-1-GOS18-2005

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.188 del 29 de septiembre de 2005

Norma sobre Gestión de Riesgo de Tasa de Interés

CD-SIBOIF-337-1-ENE26-2005

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 44 del 3 de marzo de 2005

Norma para la Distribución de Utilidades de Instituciones Financieras

CD-SIBOIF-272-2-DIC3-2003

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 239 del 17 de diciembre de 2003

Norma sobre Diferimiento de Ganancias de Capital Originadas por Renegociaciones de CENI´s Emitidos por el Banco Central de Nicaragua

CD-SIBOIF-253-1-AGOT7-2003

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 158 del 21 de agosto de 2003

Norma sobre la Compra por parte de los Bancos de sus Propias Acciones

CD-SIBOIF-226-2-NOV13-2002

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 224 del 25 de noviembre de 2002

Norma sobre Prórroga del Plazo de Liquidación de un Banco

CD-SIBOIF-218-1-SEPT3-2002

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 180 del 24 de septiembre de 2002

Norma sobre Instructivo para la Elaboración del Informe de Sectorización

CD-SIBOIF-213-2-JUL31-2002

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 164 del 30 de agosto de 2002

Norma sobre Conflictos de Interés y Código de Conducta para el Personal de la Superintendencia de Bancos y Otros Funcionarios Nombrados por el Superintendente

CD-SIBOIF-209-1-JUL4-2002

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 141 del 29 de julio de 2002

Normativa Especial para Cartera Asumida por los Bancos con Garantía del Estado

CD-SIBOIF-205-2-MAY29-2002

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 131 del 12 de julio de 2002

Norma para la Prevención del Lavado de Dinero y de Otros Activos DEROGADO

CD-SIBOIF-197-2-MAR01-2002

Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 71 del 18 de abril de 2002

Norma sobre Contabilización de Inversiones Accionarias en Filiales o Subsidiarias de los Bancos, Sociedades Financieras y Sociedades Tenedoras de Acciones

CD-SIB-164-2-JUL17-2001

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 174 del 13 de septiembre de 2001

Ajustes por Evaluación de Activos

CD-SIB-164-1-JUL17-2001

Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 174 del 13 de septiembre de 2001

Norma sobre Departamento de Seguros en los Bancos

CD-SIB-146-2-FEB9-2001

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 47 del 7 de marzo de 2001

Norma Prudencial para la Supervisión de Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI, S.A.)

CD-SIB-146-1-FEB9-2001

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 47 del 7 de marzo de 2001

Norma sobre Endeudamiento Externo a Corto Plazo

CD-SIB-107-4-ABR26-2000

Interpretación del numeral 8, del artículo 30 de la Ley General de Bancos

CD-SIBOIF-269-1-NOV12-2003

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 226 del 27 de noviembre de 2003

Interpretación del Arto. 47, numeral 7 de la Ley General de Bancos

CD-SIBOIF-221-4-SEP19-2002

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 193 del 11 de octubre de 2002

Interpretación del Arto. 30 incisos 3 y 5 de la Ley General de Bancos

CD-SIBOIF-221-2-SEP19-2002

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 193 del 11 de octubre de 2002

Interpretación del Arto. 30, numeral 8 de la Ley General de Bancos

CD- SIBOIF-216-1-AGOS21-2002

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 179 del 23 de septiembre de 2002

Norma de Reforma de los Artículos 1 y 29 de la Norma para las Operaciones de Tarjeta de Crédito

CD-SIBOIF-635-1-JUL7-2010

Pendiente

Norma de Reforma de los Artículos 3 y 6 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos Crediticios

CD-SIBOIF-622-1-ABR7-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 114, del 17 de junio de 2010

Reforma al Artículo 42 y 47 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-616-3-FEB24-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 86, del 10 de mayo de 2010

Reforma al Punto Primero de la Norma de Reforma de los Artículos 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 41 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-616-2-FEB24-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 86, del 10 de mayo de 2010

Norma de Reforma de los Artículos 4 y 11 y el Anexo 1 de la Norma sobre Adecuación de Capital

CD-SIBOIF-612-2-ENE27-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 66, del 12 de abril de 2010

Norma de Reforma de los Artículos 23 y 27 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-610-2-ENE13-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 48 del 10 de marzo de 2010

Reforma Puntual a la Resolución N° CD-SIBOIF-605-1-DIC9-2009, dictada por el Consejo Directivo en sesión de fecha 09 de diciembre del año dos mil nueve.

CD-SIBOIF-609-1-ENE8-2010

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 38 del 24 de febrero de 2010

Norma de Reforma de los Artículos 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 41 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-605-1-DIC9-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 08 del 13 de enero de 2010

Norma de Reforma a la Norma sobre Conflicto de Interés y Código de Conducta para el Personal de la Superintendencia de Bancos y de Otros Funcionarios Nombrados por el Superintendente

CD-SIBOIF-591-1-JUL8-2009

PENDIENTE

Norma de Reforma de los Artículos 11, 15 y 47 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-588-2-JUN10-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 130 del 13 julio de 2009

Norma de Reforma del Artículo 51 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-585-2-MAY15-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 121 del 30 junio de 2009

Norma de Reforma de los artículos 18, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-583-1-ABR29-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 118 del 25 de junio de 2009

Norma de Reforma de los Artículos 22, 24, 25, 29 y 31 de la Norma sobre la Administración Integral de Riesgos

CD-SIBOIF-581-1-ABR17-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 116 del 23 de junio de 2009

Norma de Reforma de los Artículos 1, 6, 11, 18, 19, 51 y 52 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-569-1-ENE28-2009

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 39 del 26 de febrero de 2009

Norma de Adición a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

CD-SIBOIF-566-1-DIC22-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 del 27 de enero de 2009

Norma de Reforma del Artículo Diez de la Norma General sobre Imposición de Multas

CD-SIBOIF-563-2-DIC3-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 del 27 de enero de 2009

Reforma a la Norma para el Traspaso, Transferencia o Adquisiciones de Acciones de Instituciones Financieras Supervisadas

CD-SIBOIF-530-2-ABR16-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 105 del 04 junio de 2008

Reforma a la Norma sobre los Requisitos para la Constitución de Bancos, Sociedades Financieras, Sucursales de Bancos Extranjeros y Oficinas de Representación

CD-SIBOIF-530-1-ABR16-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 105 del 04 junio de 2008

NORMA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS; Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (NORMA PLD/FT)

Norma Prevención LD-FT

Circular-DS-DL-0585-03-2010

Circular-DS-DL-0585-03-2010

Norma de Reforma a la Norma PLDFT

Norma de Reforma a la Norma PLDFT

Resolución SIB-OIF-XVIII-069-2010

Resolución SIB-OIF-XVIII-069-2010

(Reformas) NUEVO CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT).

CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 (Norma Original)

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones números 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a los días 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008. La Norma PLD-FT está vigente desde el 10 de abril del 2008.

Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas NUEVO

Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, edición número 62 correspondiente al día 31 de marzo del 2009, fecha desde la cual dichas reformas están vigentes.

Notificación sobre Reformas a la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT), aprobadas por Resolución: CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

Circular-DS-VSIB-DL-047-04-2009 NUEVO

Instrucciones sobre Auditorias Externas para la revisión del SIPAR LD/FT en el año 2009 de las Entidades Supervisadas

DS-DL-2193-09-2009/VMUV

09 - Septiembre - 2009

Régimen Jurídico Especial AntiLavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) del Sistema Fiananciero de Nicaragua

Lista Régimen Jurídico ALD-CFT

Requerimiento de información sobre el SIPAR PLD/FT.

DS-DL-1364-09-08/VMUV

Instrucciones y modificaciones sobre los Anexos 4 y 5 de la Norma PLD/FT.

DS-DL-0994-06-08/VMUV

Estadísticas actualizadas sobre ROS en 6 años

DS-DL-0498-03-2008/VMUV

Requerimiento de información sobre situación del Oficial de Cumplimiento.

DS-DL-0063-01-2008/VMUV

Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo. NUEVO

CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones números 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008.

Compartir documentos ilustrativos en temas de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo

DS-DL-1322-08-07/VMUV

Instrucción ante decisión unilateral de terminar contrato con clientes

DS-DL-1070-06-2007/VMUV

Instrucción sobre la Debida Diligencia respecto del Cliente (DDC)

DS-DL-0883-05-2007/VMUV

Información e instrucción sobre Reportes de Operaciones Sospechosas y/o Inusuales (ROS)

DS-DL-0207-02-2007/VMUV

Instrucción sobre Guía Práctica de Prevención, Detección y Represión del Financiamiento al Terrorismo (del CICTE-OEA)

DS-DL-0042-01-07/VMUV

Recordatorio de envío de información sobre Nombramiento y/o Ratificación de Oficial de Cumplimiento. DEROGADO

DS-DL-0014-01-2007/VMUV

Remisión de Manuales de Cumplimiento

DS-DL-1826-11-2006/VMUV

Requerimientos de Estadísticas y Patrones de ROS

DS-DL-1519-09-2006/VMUV

Reforzamiento de Medidas de Prevención

DS-DL-0886-06-2006/VMUV

Incorporación del numero de registro de cedulas de residencia de extranjeros y de pasaportes, en las tareas de prevención del lavado de dinero.DEROGADO

DS-DL-0664-05-2006/VMUV

Norma sobre Oficiales de Cumplimiento de las entidades supervisadas por la Superintendencia de bancos y de otras instituciones financieras DEROGADO

CD-SIBOIF-422-1-MAY23-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 117 del 16 de junio de 2006

Norma General sobre Imposición de Multas (La disposición específica para el tema LD/FT es el art. 10 y todos sus incisos)

CD-SIBOIF-410-1-MAR14-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 25 de abril de 2006

Instrucciones: Calidad, Confidencialidad y Seguridad de los Reportes de Transacciones Inusuales.DEROGADO

DS-DL-0975-06-05/VMUV

Documentos de identificación. DEROGADO

DS-DL-0172-01-2005/VMUV

Instrucción sobre Patrones de Conducta y Señales de Alerta. DEROGADO

SIB-OIF-XII-076-2004

Medidas de Prevención del Financiamiento del Terrorismo

SIB-OIF-XII-075-2004

Creación de la Coordinación para la Prevención del Lavado de Dinero

SIB-OIF-XII-066-2004

Guía para las Instituciones Financieras en la Detección del Financiamiento del Terrorismo

DS-0465-05-2002/NSC

Norma para la Prevención del Lavado de Dinero y de Otros Activos DEROGADO

CD-SIBOIF-197-2-MAR01-2002

Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 71 del 18 de abril de 2002

Operaciones de Cambio

CD-BCN-XII-1-2000

Reglamento a la ley No. 285

Decreto No. 74-99

Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 124 del 30 de junio de 1999

Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilicitas

Ley No. 285

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 69 del 15 de abril de 1999