NORMA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS; Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (NORMA PLD/FT)

Norma Prevención LD-FT

Circular-DS-DL-0585-03-2010

Circular-DS-DL-0585-03-2010

Norma de Reforma a la Norma PLDFT

Norma de Reforma a la Norma PLDFT

Resolución SIB-OIF-XVIII-069-2010

Resolución SIB-OIF-XVIII-069-2010

(Reformas) NUEVO CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT).

CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 (Norma Original)

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones números 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a los días 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008. La Norma PLD-FT está vigente desde el 10 de abril del 2008.

Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas NUEVO

Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, edición número 62 correspondiente al día 31 de marzo del 2009, fecha desde la cual dichas reformas están vigentes.

Notificación sobre Reformas a la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT), aprobadas por Resolución: CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009

Circular-DS-VSIB-DL-047-04-2009 NUEVO

Instrucciones sobre Auditorias Externas para la revisión del SIPAR LD/FT en el año 2009 de las Entidades Supervisadas

DS-DL-2193-09-2009/VMUV

09 - Septiembre - 2009

Régimen Jurídico Especial AntiLavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) del Sistema Fiananciero de Nicaragua

Lista Régimen Jurídico ALD-CFT

Requerimiento de información sobre el SIPAR PLD/FT.

DS-DL-1364-09-08/VMUV

Instrucciones y modificaciones sobre los Anexos 4 y 5 de la Norma PLD/FT.

DS-DL-0994-06-08/VMUV

Estadísticas actualizadas sobre ROS en 6 años

DS-DL-0498-03-2008/VMUV

Requerimiento de información sobre situación del Oficial de Cumplimiento.

DS-DL-0063-01-2008/VMUV

Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo. NUEVO

CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones números 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008.

Compartir documentos ilustrativos en temas de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo

DS-DL-1322-08-07/VMUV

Instrucción ante decisión unilateral de terminar contrato con clientes

DS-DL-1070-06-2007/VMUV

Instrucción sobre la Debida Diligencia respecto del Cliente (DDC)

DS-DL-0883-05-2007/VMUV

Información e instrucción sobre Reportes de Operaciones Sospechosas y/o Inusuales (ROS)

DS-DL-0207-02-2007/VMUV

Instrucción sobre Guía Práctica de Prevención, Detección y Represión del Financiamiento al Terrorismo (del CICTE-OEA)

DS-DL-0042-01-07/VMUV

Recordatorio de envío de información sobre Nombramiento y/o Ratificación de Oficial de Cumplimiento. DEROGADO

DS-DL-0014-01-2007/VMUV

Remisión de Manuales de Cumplimiento

DS-DL-1826-11-2006/VMUV

Requerimientos de Estadísticas y Patrones de ROS

DS-DL-1519-09-2006/VMUV

Reforzamiento de Medidas de Prevención

DS-DL-0886-06-2006/VMUV

Incorporación del numero de registro de cedulas de residencia de extranjeros y de pasaportes, en las tareas de prevención del lavado de dinero.DEROGADO

DS-DL-0664-05-2006/VMUV

Norma sobre Oficiales de Cumplimiento de las entidades supervisadas por la Superintendencia de bancos y de otras instituciones financieras DEROGADO

CD-SIBOIF-422-1-MAY23-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 117 del 16 de junio de 2006

Norma General sobre Imposición de Multas (La disposición específica para el tema LD/FT es el art. 10 y todos sus incisos)

CD-SIBOIF-410-1-MAR14-2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 25 de abril de 2006

Instrucciones: Calidad, Confidencialidad y Seguridad de los Reportes de Transacciones Inusuales.DEROGADO

DS-DL-0975-06-05/VMUV

Documentos de identificación. DEROGADO

DS-DL-0172-01-2005/VMUV

Instrucción sobre Patrones de Conducta y Señales de Alerta. DEROGADO

SIB-OIF-XII-076-2004

Medidas de Prevención del Financiamiento del Terrorismo

SIB-OIF-XII-075-2004

Creación de la Coordinación para la Prevención del Lavado de Dinero

SIB-OIF-XII-066-2004

Guía para las Instituciones Financieras en la Detección del Financiamiento del Terrorismo

DS-0465-05-2002/NSC

Norma para la Prevención del Lavado de Dinero y de Otros Activos DEROGADO

CD-SIBOIF-197-2-MAR01-2002

Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 71 del 18 de abril de 2002

Operaciones de Cambio

CD-BCN-XII-1-2000

Reglamento a la ley No. 285

Decreto No. 74-99

Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 124 del 30 de junio de 1999

Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilicitas

Ley No. 285

Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 69 del 15 de abril de 1999