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Tipo Título No. Fecha Estado Fecha Resolución
Selectiva Servicio de Vigilancia LS-SIBOIF-10-2019 19/11/2019 Adjudicada 12/12/2019
Selectiva Adquisición de Póliza de Seguros Colectivo de Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios LS-SIBOIF-09-2019 23/10/2019 Adjudicada 14/11/2019
Pública Adquisición de vehículos LP-SIBOIF-02-2019 06/09/2019 Adjudicada 31/10/2019
Selectiva Servicios de Viajes Aéreos LS-SIBOIF-08-2019 26/08/2019 Adjudicada 23/09/2019
Selectiva Adquisición de computadoras LS-SIBOIF-07-2019 27/06/2019 Adjudicada 31/07/2019

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Código Documento Fecha del Documento Intendencia
DS-IAGD-0539-02-2020/LAME Remisión de Información Periódica y Cambios en el Detalle de la Misma 28/02/2020 Almacenes
DS-IS-0518-02-2020/LAME Modificación al Marco Contable para Instituciones de Seguros 24/02/2020 Seguros
Circular DS-IV-0217-01-2020-LAME Circular DS-IV-0217-01-2020-LAME-CENIVAL Calendario Anual 27/01/2020 Valores
Circular DS-IV-0218-01-2020-LAME Circular DS-IV-0218-01-2020-LAME-BVN Calendario Anual 27/01/2020 Valores
CIRCULAR-DS-IV-0216-01-2020-LAME CIRCULAR-DS-IV-0216-01-2020-LAME Calendario Anual PB 27/01/2020 Valores

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Institución Fecha Sanción Resolución Monto Sanción Causa de la Sanciónorden descendente
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 15/06/2011 OSB-047-2011 C$67,679.10 -Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 27/01/2012 OSB-001-2012 1,000.00 unidades de multa Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo.
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 11/08/2015 OSB-030-2015 26,004.00 Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna.
Banco Caley Dagnall S.A. 21/05/2007 OSB-083-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
28/06/2007 SIB-OIF-XV-135A- 2007 C$9,235.40 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 27/06/2007 SIB-OIF-XV-135- 2007 C$9,218.15 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO PROCREDIT S.A. 21/05/2007 OSB-086-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 13/01/2012 SIB-OIF-XX-10-2012 500.00 unidades de multa Incumplimiento a Controles Internos.
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 11/06/2014 OSB-020-2014 3,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 04/08/2014 OSB-037-2014 5,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas
Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. ALFONSO JOSE BRICEÑO RIOS C$177,416.42 01/2020
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. MARTHA CECILIA ZAMORA LLANES C$251,216.71 01/2020
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ C$273,922.25 01/2020
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. INVERSIONES NAPA, S.A C$648,440.63 01/2020
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. JORGE ANTONIO SOLIS FARIA C$1,607,749.04 01/2020